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董事会
本公司公司治理实务守则订有董事会之组成应多元化，具备不同专业背景、工作领域或性别，并具备执行职务所必须之知识、技能及素养等。
为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如：营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力
多元化政策
依据本公司「公司治理实务守则」，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀外，并就本身运作、营运型态及发展需求拟订适当之多元化方针，包括但不限于以下二大面向之标准：1.基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等。2.专业知识与技能：专业背景、专业技能及产业经历等。
多元化政策之具体管理目标及达成情形如下
专业能力：具商务、企业管理及财务会计或其他公司业务所需之专业及产业知识等，各约占1~2席以上，以达互补之效，监督公司营运，致力于股东权益极大化。
目前八席董事专长中，各具商务、企业管理、财务会计及其他公司业务所需之专业；产业知识方面，财务金融占2席、其他公司业务所需之产业知识占6席，对公司未来发展更具综效。
闳康科技于2023年6月30日经股东常会选出第八届董事，8位董事中独立董事占4席，公司董事成员中有1名为女性，董事的任期为三年。
| 管理目标 | 达成情形 |
|---|---|
| 独立董事占比 50%以上 | 达成 |
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兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之⼀ |
达成 |
| 女性董事席次至少⼀席 | 达成 |
董事会成员
| 姓名 | 性别 |
年 龄 40 至 50 |
年 龄 60 至 70 |
年 龄 71 至 75 |
独立董事任期年资 3年以下 |
独立董事任期年资 3年至9年 |
兼任本公司员工 |
1. 营 运 判 断 能 力
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2. 营 管 理 能 力
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3. 机 处 理 能 力
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4. 国 际 市 场 观
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5. 导 能 力
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6. 业 能 力
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7. 业 知 识
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谢咏芬 | 女 | V | V | V | V | V | V | V | 半导体 | 科技 | ||||
| 黄明顺 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企业管理 | 科技 | |||||
| 关钧 | 男 | V | V | V | V | V | V | 财务会计 | 科技 | |||||
| 吴昕霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | 企业管理 | 科技 | |||||
| 徐清祥 | 男 | V | V | V | V | V | V | 半导体 | 科技 | |||||
| 蔡能贤 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 半导体 | 科技 | ||||
| Juine Kai Tsang | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企业管理 | 科技/金融 | ||||
| 李家维 | 男 | V | V | V | V | V | V | V | 企业管理 |
科技/环境 保护 |
| 职称 | 姓名 | 主要经 (学) 历 |
目前兼任本公司 及其他公司之职务 |
|---|---|---|---|
| 董事长 |
亚克技术顾问股份有限公司 代表人：谢咏芬 |
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| 董事 |
翔宣投资有限公司 代表人：黄明顺 |
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| 董事 | 关钧 |
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| 董事 |
昕明实业股份有限公司 代表人：吴昕霖 |
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| 独立董事 |
徐清祥 |
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| 独立董事 |
蔡能贤 |
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| 独立董事 |
Juine-Kai Tsang |
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| 独立董事 |
李家维 |
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