公司治理

2025/3/7

1. 通过2024年度营业报告书及财务报告案。
2. 通过2024年度内部控制制度声明书案。
3. 通过2025年度签证会计师独立性评估案。
4. 通过2025年签证会计师公费审查 (含非确性服务项目)案。
5. 通过委任会计师事务所提供非确信服务项目及公费案。
6. 通过财务主管兼任公司治理主管及发言人异动案。
7. 通过增订「内部控制制度_薪工循环」部份条文案。
8. 通过为子公司提供背书保证案。
9. 通过上海闳康资金贷与他人案。
10. 通过订定2024年第四季转换公司债转换普通股增资基准日案。
11. 通过预计取得不动产厂房使用案。

审计委员会全体出席委员通过，提报董事会决议。

2025/5/6

1. 通过2025年第一季财务报告案。
2. 通过库藏股转让员工案。

审计委员会全体出席委员通过，提报董事会决议。

2025/8/1

1. 通过2025年第二季财务报告案。
2. 通过为子公司提供背书保证案。
3. 通过上海闳康资金贷与他人案。

审计委员会全体出席委员通过，提报董事会决议。

2025/11/7

1. 通过2025年第三季财务报告案。
2. 通过为子公司提供背书保证案。
3. 通过上海闳康资金贷与他人案。
4. 通过委任勤业众信及安永联合会计师事务所提供非确信服务项目及公费案。
5. 通过取得使用权资产案。
6. 通过拟办理现金增资发行新股及发行国内第二次无担保转换公司债案。

审计委员会全体出席委员通过，提报董事会决议。

召集人

蔡能贤

4

0

100%

委员

徐清祥

4

0

100%

委员

Juine Kai Tsang

4

0

100%

李家维